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上海扫黑除恶成果案例:涉及两“套路贷”诈骗案

来源: 金融宝宝1号 发布者: 金宝小编 发布时间: 2019-05-16 17:59:57 人气值: 322 评论: 0

5月16日上海市公安局召开新闻发布会正式通报,2018年以来,全市先后打掉3个黑社会性质犯罪组织,摧毁恶势力犯罪集团和团伙176个,依法严惩了一批涉黑涉恶犯罪嫌疑人。

据介绍,2018年1月,中央部署了扫黑除恶专项斗争,这是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策,是提升人民群众安全感、幸福感、获得感的重要举措。

公布的典型案例中,上海市公安局奉贤分局以在侦的两起“套路贷”诈骗案件为突破口,成功捣毁以唐某为首的黑社会性质组织犯罪案件。2019年2月,该犯罪团伙被检察院提起公诉。

经公安机关侦查,唐某为牟取非法经济利益,纠集多名有寻衅滋事、殴打他人等前科劣迹的人员组成团伙,在本市奉贤、金山地区从事非法高利放贷活动,并采取威胁恐吓、殴打他人、滋事纠缠等暴力手段非法侵占被害人财产,大肆谋取不法经济利益。为掩盖其犯罪行为,唐某先后成立上海钱浩投资控股有限公司等多家公司,以金融企业的名义掩护其犯罪团伙的实体化运作。该犯罪团伙具备一定的经济实力,骨干成员相对固定,除了有组织地实施非法高利放贷、暴力催收、非法吸收公众存款等犯罪行为之外,还组织实施了非法拘禁、非法侵入他人住宅、寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动,从而逐步演化成为了新型、复合型黑社会性质犯罪组织。

现查明,该犯罪组织利用非法获利购买了高档住宅、豪车,并用来开设公司、循环放贷,以实现“以商养黑,套路敛财”。同时,由于犯罪团伙较长时间的滋扰,一些被害人及其家属产生了极大的精神压力,甚至有一些被害人房产被霸占、工厂被关停、安全被威胁,造成了十分严重后果和十分恶劣的影响。该犯罪团伙是本市打击的所有“套路贷”犯罪团伙中规模最大、影响最大、危害最大的一个。等待他们的必将是法律的严惩。

工商信息显示,上海钱浩投资控股集团有限公司实际控制人为唐志明,持股95%任执行董事。

公开信息显示,2014年10月,钱浩财富在上海股交中心挂牌,代码202168。

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标签: 套路贷

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