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案情 | 钱盛国际骗局揭秘 投资1500回报1万元 涉事金额9亿多 实控人被抓...

发布于2018-09-21 12:21 526 0

标签: 钱盛国际 诈骗

“投资1500元,最高回报1万元!”看似一夜暴富的人间神话,实是一场被人操控的创业骗局。在广州市增城区,大批投资者到“钱盛物联网”平台上投资,结果却血本无归。设局者大肆挥霍,豪车里存巨款,床垫下藏黄金...


题图:资料图

今年9月初,这一特大集资诈骗案涉案金额高达9亿多元,先后抓获21名犯罪嫌疑人,受害者达2万多人。涉案团伙被广州警方移交给检察机关审查起诉。

对外包装“高大上”,号称银行入股50亿

“钱盛物联网”平台上,进口葡萄酒、首饰、玉器等商品琳琅满目,貌似只是购物APP。然而细看就能发现,这些商品的价格远远超过一般市价,且品质难以鉴定。

其实这是“钱盛国际”团伙搭建的一个假商城,根本没有实物销售,会员们只是以缴纳现金、网银转账或刷卡等方式,在平台上注入大量资金,投资套现,追求高额收益。

“钱盛国际”团伙对外宣称,注册会员投资收益高达6.67倍,相当于每消费1500元返1万元。如此高额返利,引发有关部门的关注。

去年12月,广州市公安局增城区分局接到线索称,“钱盛物联网”平台资金异常。接报后,增城警方抽调精干警力成立专案组,对该平台展开调查。

警方发现,该平台由广州市某物联网公司运营。该公司成立于2009年2月,实际控制人及幕后老板是钱盛。在许多网络平台上,钱盛吹嘘自己的平台是“分享经济”的典范,可以给企业、消费者都带来大把好处。

从该公司发布在网络视频看,钱盛把这个平台包装得十分“高大上”。为了让投资者觉得平台“实力雄厚”,钱盛宣称某银行入股50亿元,还把“一带一路”倡议等挂在嘴边。

为了显示平台“财大气粗”,钱盛等人选择在多个城市的五星级酒店开办宣讲会,而且承诺对投资者的差旅食宿“全部报销”“统一安排”,甚至“专车接待”。据办案民警透露,案发前夕,“钱盛物联网”平台正筹划在珠三角一个可容纳数千人的体育馆包场开大型宣讲会。

被大批投资者前呼后拥的钱盛曾在公司说:“有我在,钱就在,想要什么,就有什么!”

引诱投资者“赚快钱”,明目张胆向警方“洗脑”

记者从警方提供的视频资料中看到,在“钱盛国际”公司,不少投资者携带银行卡现场刷卡投资,多的时候有两三百人。一些投资者动辄投入几十万、几百万,“钱盛国际”公司的工作人员如同打了鸡血般不断高声报出投资数额。

当警方对钱盛的经营模式进行询问时,钱盛竟做了一次好几个小时的“洗脑”式宣传,称所谓的“消费增值”和“动态收益”是合法的商业模式。


但在警方看来,这一模式已经涉嫌非法集资。“投资15000元,在45个工作日就可以达到10万块,不难看出,钱盛具有以高额返利来吸收公众存款的嫌疑。”广州市公安局增城区分局经侦大队民警张能亮说。

高额回报的奥秘其实就是“以新钱还旧钱”。该平台会员推荐他人成为新会员,即成为上下家关系。如果下家会员投资消费,上家会员就可以获得其投资消费金额一定比例的提成奖励。为获取更多提成,老会员就想方设法发展新会员,会员人数及非法募集资金在短时间内剧增。

广东胜伦律师事务所律师郑明认为,钱盛等人所吹嘘的“消费增值”及“动态收益”方式,往往初期“回报不错”,但背后是“拆东墙补西墙”的庞氏融资,让初期投资者尝到甜头,再让他们去吸引更多新会员进来,而钱盛等人终有一天会卷款跑路。

而投资者心甘情愿地入坑,往往是出于一种“赚快钱”的心态。“他们心存侥幸,认为资金链不会在自己手上断裂,实际上却深陷其中难以自拔。”郑明说。

投资者血本无归,设局者黄金满床

好景不长。2018年1月5日,“钱盛物联网”平台突然被关闭,钱盛等人失联了,其相关账户开始大量往外转移资金。广州警方随即实施抓捕行动,历经半年将钱盛、乔某、祝某等21名嫌疑人抓获归案。

为帮助受害者追回损失,警方又对犯罪嫌疑人的财产进行深度调查,结果发现受害者的血汗钱纷纷被“钱盛物联网”的高管们大肆挥霍。据警方介绍,除给部分投资者返利外,大部分资金都被公司高层人员挥霍,有的买奔驰、保时捷、宝马等豪车,有的提现金转移资产,有的买黄金。

记者从警方提供的视频看到,一名嫌疑人将1600万元现金分装到纸袋中,再存放在奔驰车里。而钱盛则让女儿购买黄金“保值增值”。在钱盛女儿的卧室内,警方从床垫下查找到藏匿的黄金足足有175.1公斤,这些黄金当时市值约5000万元。

警方和专家提醒,要警惕虚假宣传、高额返利、借新还旧的平台,拒绝快钱诱惑、远离非法集资。郑明认为,一方面要摒弃一夜暴富的心态,另一方面对身边朋友或熟人介绍的投资项目,也要有审慎的态度。

“天下没有免费的午餐,像这种消费全返高额返利资金盘,十有八九是骗人的。”张能亮说。

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